前区块链全球董事被限制离开澳大利亚

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郭梁(Allan)是 ACX 交易所运营公司的三名董事之一，该公司于 2021 年倒闭，自上个月以来一直是联邦监管机构调查的对象。

澳大利亚加密货币公司 Blockchain Global 的前董事在对其在该公司倒闭中所扮演的角色进行调查时被暂时禁止离开该国，该公司欠债权人 3700 万美元(5800 万澳元)。

澳大利亚证券和投资委员会 (ASIC) 2 月 28 日表示，已获得澳大利亚联邦法院于 2 月 20 日针对该公司董事梁“Allan”Guo发出的临时旅行限制令。

郭是一名中国公民，必须交出所有护照，并被禁止在 8 月 20 日之前离开或试图离开澳大利亚。

该命令是在郭缺席的听证会上做出的，这意味着他无法立即对这一决定做出回应。郭接下来将于 3 月 12 日出庭。

该监管机构表示：“ASIC 申请了旅行限制令，因为担心郭先生可能会在继续调查期间离开该国。”

在联邦法院的判决中，巴顿法官表示，对郭的指控“非常严重”。

据 ASIC 称，Blockchain Global 在 2016 年 1 月至 2019 年 12 月期间运营了加密货币交易所 ACX Exchange，并指定清算人负责监督该交易所于 2022 年 2 月 11 日关闭。

监管机构指控郭从持有 ACX 交易所投资者资金的银行账户转移 169 万美元(260 万澳元)用于个人投资。

目前价值约 130 万美元)转移到他控制的私人钱包中。

ASIC 还在调查郭和 Blockchain Global 的其他董事 Xu“Sam”Lee 和 Zijang“Ryan”Xu 涉嫌在运营 ACX 加密货币交易所时违反公司法。

据信李和徐均居住在海外。巴顿法官表示，郭“是唯一留在澳大利亚的嫌疑人，他的检查可能会改善追回款项的前景。”

根据判决书，ASIC 于上个月开始对这三人进行调查，预计调查将需要大约 12 个月的时间。

巴顿法官表示：“考虑到 Blockchain Global 失败了，目前尚不清楚为什么要开始调查。” “尽管如此，调查仍在进行中，尽管还处于早期阶段。”

1 月 29 日，李因参与一项价值 17 亿美元的加密货币欺诈计划而被美国证券交易委员会指控，该计划是在 SEC 称为“HyperFund”的一系列项目下运作的。

据称，Lee 与他的关联人“比特币美女”Brenda Chunga 一起向投资者推销了各种会员套餐，并虚假承诺从加密货币挖矿和其他趋势活动中获得有保证的高回报。

李还面临美国检察官共谋进行证券和电汇欺诈的指控。